公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-015

证券代码：839589 证券简称：百澳股份 主办券商：中泰证券

山西百澳智能玻璃股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贾庆丰先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营需求及资金使用计划，公司拟于 2025 年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 6,000.00 万元的综合授信额度，用于补充公司流动资金、原材料采购、在建项目以及新项目开展等事项。具体内容详见公司在全国中

公告编号：2024-015

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2025 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度与山西百澳幕墙装饰有限公司日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

依据公司业务运行情况，公司预计 2025 年度按照市场价格向山西百澳幕墙
装饰有限公司销售玻璃制品不超过 10,000.00 万元，根据公司章程规定，此项关联交易尚需股东大会审议。在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长贾庆丰先生与本议案存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务报告审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

公告编号：2024-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟定于2024年 12 月 25 日召开2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西百澳智能玻璃股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司
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