公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-012

证券代码：839589 证券简称：百澳股份 主办券商：中泰证券
山西百澳智能玻璃股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839589 百澳股份 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举贾庆丰先生继续担任

1 √

公司第四届董事会董事的议案》

《关于选举阎淑娟女士继续担任

2 √

公司第四届董事会董事的议案》

《关于选举曹英花女士继续担任

3 √

公司第四届董事会董事的议案》

《关于选举安俊女士继续担任公

4 √

司第四届董事会董事的议案》

《关于选举李建红女士继续担任

5 √

公司第四届董事会董事的议案》

《关于选举赵建勋先生继续担任

6 √

公司第四届监事会监事的议案》

公告编号：2025-012

《关于选举杨文明先生继续担任

7 ……
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