公告日期：2025-08-15

证券代码：839589 证券简称：百澳股份 主办券商：中泰证券
山西百澳智能玻璃股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、段落格式、标点符号等调整和修改，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 第一条为维护山西百澳智能 第一条为维护山西百澳智能玻璃
玻璃股份有限公司（以下简称“公 股份有限公司（以下简称“公司 ”）、司”）、股东和债权人的合法权益，规 股东、职工和债权人的合法权益，规范范公司的组织和行为，根据《中华人民 公司的组织和行为，根据《中华人民共共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 和国公司法》(以下简称《公司法》）《中《中华人民共和国证券法》（以下简称 华人民共和国证券法》（以下简称《证《证券法》）、《非上市公众公司监督管 券法》）《非上市公众公司监督管理办理办法》（以下简称《非公办法》）、《非 法》（以下简称《非公办法》）《非上市
上市公众公司监管指引第3号——章程 公众公司监管指引第 3 号——章程必必备条款》和其他有关规定，制订本章 备条款》和其他有关规定，制订本章程。程。

第二条公司系依照《公司法》、《中 第二条公司系依照《公司法》《中华人华人民共和国公司登记管理条例》和其 民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更发起设立的方式设立，在太 以整体变更发起设立的方式设立，在太原市工商行政管理局注册登记，取得营 原市市场监督管理局注册登记，取得营
业执照。 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91140121583331150A。公司于 2016 年
11 月 7 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌。

第五条董事长为公司的法定代表 第五条董事长为公司的法定代表
人。 人。担任法定代表人的董事或者经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

增加 第六条法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条公司的股份采取记名股 第十二条公司的股份采取记名股
票的形式，托管于中国证券登记结算有 票的形式。
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