公告日期：2025-12-11

证券代码：839589 证券简称：百澳股份 主办券商：中泰证券

山西百澳智能玻璃股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、段落格式、标点符号等调整和修改，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 董事长为公司的法定代表人。 第五条 由代表公司执行公司事务的董
事长担任公司法定代表人。

第四十一条 （十七）审议批准公司单 第四十一条 （（ 十七）审议批准变更募集笔贷款金额超过 2000 万元和累计贷款 资金用途事项；

金额超过 4000 万元的贷款事项； （十九）审议批准公司单笔贷款金额超
过 2000 万元和累计贷款金额超过 4000
万元的贷款事项；

第四十二条 公司股东会审议如下交易 第四十二条 公司股东会审议如下交易
事项（关联交易除外）： 事项（对外担保除外）：

（一）审议公司交易涉及的资产总额 （一）审议公司交易涉及的资产总额
（同时存在账面值和评估值的，以孰高 （同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计 为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上的交易 年度经审计总资产的 50%以上的交易
事项； 事项；

（二）审议公司交易涉及的资产净额或 （二）审议公司交易涉及的资产净额或
成交金额 1500 万元以上（含 1500 万）， 成交金额 1500 万元以上（含 1500 万），
或不同类别交易 12 个月内累计资产净 且占公司最近一个会计年度经审计净
额或成交金额 2000 万元以上（含 2000 资产绝对值的 50%以上的交易事项。
万），或占公司最近一个会计年度经审
计净资产绝对值的 50%以上的交易事
项。
第四十四条 对于每年与关联方发生的 第四十四条 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以按类别合理 日常性关联交易，公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额应在披露 预计日常关联交易年度金额，根据预计上一年度报告之前，对本年度将发生的 金额分别适用本章程的规定提交董事关联交易总金额进行合理预计，根据预 会或者股东会审议；实际执行超出预计计金额分别适用本章程的规定提交董 金额的，公司应当就超出金额所涉及事事会或者股东会审议；实际执行超出预 项根据本章程的规定履行相应审议程计金额的，公司应当就超出金额所涉及 序。
事项根据本章程的规定履行相应审议
程序。

第四十九条 第四十九条

上述所称提供财务资助，是指挂牌公司 公司不得为董事、监事、高级管理人员、及其控股子公司有偿或无偿对外提供 控股股东、实际控制人及其控制的企业
资金、委托贷款等行为。 等关联方提供资金等财务资助。对外财
务资助款项逾期未收回的，公司不得对
同一对象继续提供财务资助或者追加
财务资助。

第五十五条 监事会有权向董事会提议 五十五条 监事会有权向董事会提议召
召开临时股东会，并应当以书面形式向 开临时股东会，并应当以书面形式向董董事会提出。董事会应当根据法律、行 事会提出。董事会应当根据法律、行政政法规和本章程的规定，在收到提议后 法规和本章程的规定，在收到提议后 1010 日内作出同意或不同意召开临时股 日内作出同意或不同意召开临时股东东会的书面反馈意见。董事会同意召开 会的书面反馈意见。董事会同意召开临临时股东会的，……
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