公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-032

证券代码：839589 证券简称：百澳股份 主办券商：中泰证券

山西百澳智能玻璃股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2026 年发生 （2025）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

向关联方山西百澳 60,000,000.00 6,189,715.13 受到房地产行业发展下
幕墙装饰有限公司 行影响，本年度关联方
销售产品、 销售玻璃制品。 业务缩减较大，公司
商品、提供 2025 年年初至披露日
劳务 与关联方实际发生金额
较预计金额有较大差
异。

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 60,000,000.00 6,189,715.13 -

公告编号：2025-032

（二） 基本情况
1、关联方基本情况：

关联方姓名/名称 住所 关联方类型 法定代表人 实际控制人

山西百澳幕墙装 清徐县徐沟镇武 有限责任公司 闫瑞刚、

闫瑞刚

饰有限公司 家庄工业园区 1 号 （自然人投资或控股） 关耀华

2、关联方关系概述：

山西百澳幕墙装饰有限公司法定代表人为闫瑞刚，实际控制人为闫瑞刚、关耀华；闫瑞刚直接持有公司 71.50%的股份，系公司控股股东、实际控制人；关耀华直接持有公司 25.00%的股份，系闫瑞刚配偶、公司实际控制人。山西百澳幕墙装饰有限公司为公司关联法人。
3、关联交易内容：

依据公司业务运行情况，公司预计 2026 年按照市场价格向山西百澳幕墙装饰有限公司销售玻璃制品不超过 6,000.00 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过《关于预计
2026 年度与山西百澳幕墙装饰有限公司日常性关联交易的议案》，同意 4 票；反对 0 票；
弃权 0 票。

公司控股股东闫瑞刚先生直接持有山西百澳幕墙装饰有限公司股份 52.50%，为其实际控制人，并担任其法定代表人，董事贾庆丰系公司控股股东闫瑞刚之表弟，故董事贾庆丰与本议案存在关联关系，应当回避表决。本议案尚需提交股东会……
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