公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-016

证券代码：839591 证券简称：德通股份 主办券商：申万宏源
天津德通电气股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王冬平
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向招商银行天津分行申请综合授信额度 2100 万元的议案》1.议案内容：
为满足公司生产经营需要，保证公司健康持续发展，公司拟向招商银行股份有 限公司天津分行申请金额不超过 2,100 万元的(贰仟壹佰万元整)的授信额度，
授信期限为 36 个月，以位于天津市西青区新兴一支路 7 号的自有房地产（不

公告编号：2020-016

动产权证书编号为：津（2016）西青区不动产权第 1032634 号）为该笔贷款提 供抵押担保，并由曹鹰、王玲作为保证人承担连带保证责任。本次抵押资产为 公司正常银行融资所需，对公司生产经营不存在不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议公司于 2020 年 6 月 8 日召开 2020 年度第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

天津德通电气股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 21 日

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