公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-049
证券代码： 839595 证券简称： 交大铁发 主办券商： 太平洋证券
四川西南交大铁路发展股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人： 董事长王鹏翔
6.会议列席人员： 王玲华、夏文桂、鲜芸
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、
《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》、《四川西南交大铁路发展股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
公告编号： 2019-049
具体详见 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)披露的公告 《 四川西南交大铁路发展股份有限公司 2019 年半
年度报告 》 (2019-051）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
依据财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。 具体
详 见 2019 年 8 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
(www.neeq.com.cn)披露的公告《 四川西南交大铁路发展股份有限公司会计政策
变更公告》 (2019-052）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《四川西南交大铁路发展股份有限公司第二
届董事会第三次会议决议》。
四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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