公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-038

证券代码：839595 证券简称：交大铁发 主办券商：太平洋证券
四川西南交大铁路发展股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王鹏翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数37,730,000股，占公司有表决权股份总数的92.02%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规

公告编号：2019-038

定，公司拟选举王鹏翔、刘兴宇、赵静、赵平、杨云彬为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数37,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟选举王玲华为公司第二届监事会监事，将与职工大会选举的2名职工代表监事鲜芸、夏文桂共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果：

同意股数37,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《四川西南交大铁路发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会
2019年5月14日

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