公告日期：2021-02-09

证券代码：839596 证券简称：安行天下 主办券商：国元证券
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张伟（因董事长未能出席，按照规定，由过半数董事推举一名董事作为主持人，过半数董事推举董事、总经理张伟先生作为会议主持人）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人。董事、董事长赵志因接受纪律审查和监察调查缺席，董事、财务总监、董事会秘书潘立杰先生因公司其他事务缺席。董事薛继霞女士因公司其他事务缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书未出席会议；
董事会秘书潘立杰因公司其他事务无法参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去赵志先生董事、董事长职务》
1.议案内容：
因赵志先生接受纪律审查和监察调查，无法有效履行董事、董事长职权，决定免去赵志先生的董事、董事长职务，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。根据《公司章程》第一百一十五条：“公司法定代表人由董事长担任”规定，任免董事长的同时，将会同步免去其公司法定代表人职务。议案内容
详见 2021 年 1 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上 披露的《董事、董事长任免公告》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形
（二）审议通过《关于提名徐志、邢皓明、张飞同志为公司董事候选人》
1.议案内容：
潘立杰先生、薛继霞女士因个人原因辞去公司董事职务，议案内容详见 2021 年1 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董
事、监事、高级管理人员辞职公告》(公告编号:2021-005)。因赵志先生接受纪律审查和监察调查，无法有效履行董事、董事长职权，决定免去赵志先生的董事、
董事长职务，议案内容详见 2021 年 1 月 26 日公司于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上披露的《董事、董事长任免公告》(公告编号:2021-003)。潘立杰先生、薛继霞女士的辞职、赵志先生的免职导致公司董事会成员人数低于
法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟提名徐志、邢皓明、张飞先生为公司董事候选人。自公司 2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期与第二届董事会保持一致。徐志、邢皓明、张飞先生分别持有公司股份 0 股，均不是失信联合惩戒对象。议
案内容详见 2021 年 1 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《董事、董事长任免公告》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形
（三）审议通过《关于提名刘兵同志为公司监事候选人》
1.议案内容：

郭海珠因个人原因辞去公司监事职务，议案内容详见 2021 年 1 月 26 日公司
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、监事、高级管理人员辞职公告》(公告编号:2021-005)。郭海珠的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟提名刘兵先生为公司监事候选人，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过……
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