
公告日期:2021-04-12
公告编号:2021-015
证券代码:839596 证券简称:安行天下 主办券商:国元证券
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
现场召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 7 日 10:00-12:00。
预计会期 0.5 天
公告编号:2021-015
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839596 安行天下 2021 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京京师(亳州)律师事务所刘霜律师。
(七)会议地点
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年年度董事会工作报告 》
《2020 年年度董事会工作报告 》
(二)审议《2020 年年度监事会工作报告》
《2020 年年度监事会工作报告》
(三)审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》
议案内容详见 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)进行披露的《2020 年年度报告》议案(公告编号:2021-019)和《2020 年年度报告摘要》议案(公告编号:2021-020)。
(四)审议《2020 年年度公司财务决算报告》
《2020 年年度公司财务决算报告》
公告编号:2021-015
(五)审议《2021 年年度公司财务预算报告》
《2021 年年度公司财务预算报告》
(六)审议《2020 年年度权益分派预案》
议案内容详见 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)进行披露的 2021-016 号《2020 年年度权益分派预案》议案。
(七)审议《续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》
续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构
(八)审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》
议案内容详见 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)进行披露的 2021-017 号《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》议案。
(九)审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》
议案内容详见 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)进行披露的 2021-018 号《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》议案。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表……
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