公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-015

证券代码：839596 证券简称：安行天下 主办券商：国元证券
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高峰
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规 定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-015

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2025-012 号《拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽安泰达（亳州）律师事务所
（二）律师姓名：李武汉、陈浩
（三）结论性意见

本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的股东或股东代理人均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司章程规定，议案均经审议

公告编号：2025-015

通过，所作表决结果合法、有效。
四、备查文件
《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》《安徽安泰达（亳州）律师事务所关于安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日

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