
公告日期:2019-07-23
公告编号:2019-011
证券代码:839597 证券简称:捷鑫网络 主办券商:东吴证券
上海捷鑫网络科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海捷鑫网络科技股份有限公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 8 月 8 日 09 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 2 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市普陀区中江路 879 弄 2 号楼 405 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》
公司拟将经营范围由“仪器仪表、视频科技及计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,销售电子卡、电子产品、通信器材(除卫星电视广播地面接收设施)、节能产品、工艺礼品(除专项)、智能化设备、办公设备及耗材,企业管理咨询、商务信息咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。”变更为“仪器仪表、视频科技及计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,销售电子卡、电子产品、通信器材(除卫星电视广播地面接收设施)、节能产品、工艺礼品(除专项)、智能化设备、办公设备及耗材,企业管理咨询、商务信息咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务、电信业务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。”
(二)审议《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。原章程规定:仪器仪表、视频科技及计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,销售电子卡、电子产品、通信器材(除卫星电视广播地面接收设施)、节能产品、工艺礼品(除专项)、智能化设备、办公设备及耗材,企业管理咨询、商务信息咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。修订后章程规定:仪器仪表、视频科技及计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,销售电子卡、电子产品、通信器材(除卫星电视广播地面接收设施)、节能产品、工艺礼品(除专项)、智能化设备、办公设备及耗材,企业管理咨询、商务信息咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务、电信业务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。章程修订内容具体以工商行政管理部门登记为准。
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三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019 年 8 月 8 日上午 08:00-09:00
(三)登记地点:上海市普陀区中江路 879 弄 2 号楼 40……
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