公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-020

证券代码：839597 证券简称：捷鑫网络 主办券商：东吴证券
上海捷鑫网络科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：章桃旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司关于向银行申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：

公告编号：2019-020

2019-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,497,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联方上海银佳信息技术有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《上海捷鑫网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海捷鑫网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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