公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-002

证券代码：839597 证券简称：捷鑫网络 主办券商：东吴证券
上海捷鑫网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 31 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

具体详见公司于 2020 年 01 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（二）审议《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

具体详见公司于 2020 年 01 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（三）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

具体详见公司于 2020 年 01 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（四）审议《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的议案》

具体详见公司于 2020 年 01 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2020-002

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 01 月 31 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：上海市普陀区中江路 879 弄 2 号楼 405 室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：余荷云 联系电话：021-52666888 联系地址：
上海市普陀区中江路 879 弄 2 号楼 405 室

（二）会议费用：与会股东参会费用自理
五、备查文件目录
《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海捷鑫网络科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。