公告日期：2020-03-25

证券代码：839597 证券简称：捷鑫网络 主办券商：申万宏源

上海捷鑫网络科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长章桃旭先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事章桃旭、贾子南因个人原因以通讯方式参与表。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈上海捷鑫网络科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行不超过130万股人民币普通股股票，拟募集资金不超过 1,270.10

万元，用于补充流动资金（以下简称“本次发行”）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事章桃旭，关联董事章桃旭回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈上海捷鑫网络科技股份有限公司股份认购协议〉及其说明的议案》

1.议案内容：

根据本次发行相关安排，公司拟与发行对象桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《上海捷鑫网络科技股份有限公司股份认购协议》并同时签署关于该协议的说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人拟与投资者签署含特殊条款的〈股份认购协议之补充协议〉及其说明的议案》

1.议案内容：

根据本次发行相关安排，公司控股股东上海银佳信息技术有限公司及实际控制人章桃旭拟与发行对象桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）共同就《股份认购协议》签署含特殊条款的《股份认购协议之补充协议》，并同时签署关于《股份认购协议之补充协议》的说明，特殊条款主要包括控股股东及实际控制人的承诺、股份回购等条款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事章桃旭，关联董事章桃旭回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据本次发行相关安排，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜。

拟提请的授权包括但不限于：

1、制定和实施本次发行的具体方案，以及制作、修改、签署并申报发行申请材料；

2、本次发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备和报审；

3、本次发行工作上级主管部门（如有）所有批复文件手续的办理；

4、本次发行工作备案及股东变更登记工作；

5、签署、批准与本次发行涉及的有关的各项协议、承诺；

6、本次发行涉及的新增股份托管登记、限售登记等工作（如有）；

7、公司章程变更后的相关备案及后续工作；

8、本次发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

9、聘请参与本次发行的中介机构及决定其专业服务费用；

10、本次发行因备案审查的反馈要求，修改或删除特殊投资条款；

11、本次发行因备案审查对特殊条款的反馈要求，对定向发行说明书进行再次修订；

12、本次发行需要办理的其它事宜；

13、本次发行授权有效期为自股东大会批准授权之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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