公告日期：2020-03-25

证券代码：839597 证券简称：捷鑫网络 主办券商：申万宏源
上海捷鑫网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839597 捷鑫网络 2020 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 弄 2 号楼 405 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于〈上海捷鑫网络科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》 公司拟定向发行不超过 130 万股人民币普通股股票，拟募集资金不超过1,270.10 万元，用于补充流动资金。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司定向发行说明书》。
（二）审议《关于签署附生效条件的〈上海捷鑫网络科技股份有限公司股份认购协议〉及其说明的议案》
根据本次发行相关安排，公司拟与发行对象桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《上海捷鑫网络科技股份有限公司股份认购协议》并同时签署关于该协议的说明。（三）审议《关于公司控股股东、实际控制人拟与投资者签署含特殊条款的〈股份认购协议之补充协议〉及其说明的议案》
根据本次发行相关安排，公司控股股东上海银佳信息技术有限公司及实际控制人章桃旭拟与发行对象桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）共同就《股份认购协议》签署含特殊条款的《股
份认购协议之补充协议》，并同时签署关于《股份认购协议之补充协议》的说明，特殊条款主要包括控股股东及实际控制人的承诺、股份回购等条款。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》
根据本次发行相关安排，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜。
（五）审议《关于修改〈上海捷鑫网络科技股份有限公司章程〉的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款；同时，根据本次股票定向发行后的股本变化及其相关事宜，修订本公司《公司章程》的相应内容。
（六）审议《关于制定上海捷鑫网络科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》 为规范募集资金的使用，提高募集资金的使用效率，保有投资者的合法权益，公司拟制定《上海捷鑫网络科技股份有限公司募集资金管理制度》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司募集资金管理制度》公告。
（七）审议《关于修订上海捷鑫网络科技股份有限公司股东大会议事规则》

为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，公司拟修订《上海捷鑫网络科技股份有限公司股东大会议事规则》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司股东大会议事规则》公告。
（八）审议《关于修订上海捷鑫网络科技股份有限公司董事会议事规则》

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》
以及公司章程的有关规定，公司拟修订《上海捷鑫网络科技股份有限……
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