公告日期：2021-04-22

证券代码：839599 证券简称：前瞻资讯 主办券商：华创证券

深圳前瞻资讯股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《深圳前瞻资讯股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839599 前瞻资讯 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东卓建律师事务所张维光律师、王志强律师。

（七）会议地点

深圳前瞻资讯股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，董事会拟定《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作重点及设想。（二）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，监事会拟定《2020 年度监事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作重点及设想。（三）审议《关于续聘 2021 年审计机构》的议案

聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。具体内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。

（四）审议《<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>》的议案

审议众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第 03916 号

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（五）审议《2020 年年度报告及摘要》的议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《深圳前瞻资讯股份有限公司 2020 年年度报告》和《深圳前瞻资讯股份有限公司 2020 年年度报告

摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

（六）审议《2020 年度财务决算报告》的议案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。

（七）审议《<2020 年年度权益分派预案>》的议案

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供相应的价值回报，董事会拟定的公司 2020 年年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现

金红利 5.30 元（含税）。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.c……
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