公告日期：2021-07-08

证券代码：839599 证券简称：前瞻资讯 主办券商：华创证券
深圳前瞻资讯股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2021 年 7 月 8 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《修改
并启用新董事会议事规则》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳前瞻资讯股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范深圳前瞻资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《深圳前瞻资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股东大会授予的职权，董事会应当在职权范围和股东大会授权范围内对审议事项作出决议，不得代替股东大会对超出董事会职权范围和授权范围的事项进
行决议。

第三条 公司董事会应当对公司的治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利等情况进行充分讨论、评估。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，管理公司股东名册。

第二章 董事会

第五条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一名，董事长是公司的法定代表
人。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限
尚未届满；

（七） 最近三年受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（八） 最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；

（九） 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行
董事应履行的各项职责。

（十） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；

（十一）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的
纪律处分，期限尚未届满：

（十二）法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的其他内容。

以上期间，按拟选任董事的股东大会或者董事会召开日截止起算。董事候选
人应在知悉或理应知悉其被推举为董事候选人的第一时间内，就其是否存在
上述情形向董事会报告。

董事候选人存在本条第一款所列情形之一的，公司不得将其作为董事、监事、
高级管理人员候选人提交股东大会或者董事会表决。

违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，
公司解除其职务，相关董事应当在该事实发生之日起一个月内离职。

第八条 董事由股东大会选举或更换，任期为三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应……
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