公告日期：2018-06-25

公告编号：2018-012
证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

因公司临时运营资金需求，公司与关联方北京斯坦利科技有限公司签订《借款合同》，公司股东北京斯坦利科技有限公司给予资金支持5300万元，借款期限不超过1个月，借款利率为4.25%/年。
（二）关联方关系概述

北京斯坦利科技有限公司（以下简称“北京斯坦利”）为公司股东，持有公司2.65%的股份。北京斯坦利的法定代表人、总经理为陈志强，陈志强为公司董事，其对北京斯坦利的持股比例为25.00%。公司董事周良对北京斯坦利的持股比例为25.00%，公司实际控制人葛世立对北京斯坦利的持股比例为25.00%。
（三）表决和审议情况

2018年6月21日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过

公告编号：2018-012
《关于向股东借款5300万元的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

其中葛世立、陈志强、周良与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

上述议案需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
北京市海淀区开

北京斯坦利科技有限公司 拓路5号3层 有限责任公司 陈志强

B313室

（二）关联关系

北京斯坦利科技有限公司（以下简称“北京斯坦利”）为公司股东，持有公司2.65%的股份。北京斯坦利的法定代表人、总经理为陈志强，陈志强为公司董事，其对北京斯坦利的持股比例为25.00%。公司董事周良对北京斯坦利的持股比例为25.00%，公司实际控制人葛世立对北京斯坦利的持股比例为25.00%。
三、交易协议的主要内容

因公司临时运营资金需求，公司与关联方北京斯坦利科技有限公司签订《借款合同》，公司股东北京斯坦利科技有限公司给予资金支持5300万元，借款期限不超过1个月，借款利率为4.25%/年。
四、定价依据及公允性

公告编号：2018-012

（一）定价政策和定价依据

上述关联借款约定利率为4.25%,不高于一年期银行贷款利率，作为公司的股东,出借人出借该项关联借款的主要目的在于满足了公司日常经营需要。该借款事项不存在损害公司及其他股东权益的情形。五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

公司今年扩大生产和销售规模，资金需求量有所上升，公司从
股东处取得借款用以满足公司经营需要、增加资金流动性，具有必
要性。

本次出借资金的关联方为公司股东，为解决公司运营的资金需
求，其向公司借款的行为属于真实意图。
（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成影响。
六、备查文件目录
《北京康美特科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2018年6月25日

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