公告日期：2017-08-09

公告编号：2017-027

证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年8月24日14:00

结束时间： 2017年8月24日16:00

（五）会议召开方式：现场召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-027

本次股东大会的股权登记日为2017年8月17日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：北京康美特科技股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股票发行的议案》

（二）审议《关于与特定对象签署附条件生效的股票发行认购协议的议案》

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

（四）审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

（五）审议《关于授权公司董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

（六）审议《关于制定<北京康美特科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲 公告编号：2017-027

笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间: 2017年8月22日上午9:00至下午16:00

（三）登记地点

北京市海淀区开拓路5号中关村生物医药园A308大会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：吴向萍

联系方式：010-62638028/38

电子邮箱：wuxiangping@bjkmt.com

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《第一届董事会第八次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2017年8月9日

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