公告日期：2017-05-16

证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月15日

2、会议召开地点：公司大会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长葛世立

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份37,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于北京康美特科技股份有限公司2016年年度报告

全文及摘要的议案》

1、议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京康美特科技股份有限公司 2016 年年度报告》和《北京康美特科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》，年度报告全文及摘要已经于2017年 4月 25日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）披露。

2、议案表决结果：

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2016年度财务报告及审计报告的议案》

1、议案内容

公司根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2016年度

财务报告，公司所聘请的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2016年度合并财务报表出具了会审字【2017】2326号《审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报告。该审计报告已经于2017年4月 25日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）披露。

2、议案表决结果：

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于北京康美特科技股份有限公司2016年利润分配

的议案》

1、议案内容

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字

[2017]2326号《审计报告》审计确认，母公司2016年度实现净利润

10,675,956.42元，截止 2016 年期末，母公司资本公积余额为

52,554,091.95元，累计未分配利润9,608,360.78元。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会拟订公司 2016年度利润分配预案如下：

（1）以2016年末总股本37,500,000股为基数，以资本公积向

权益分派登记日登记在册的股东按每 10 股转增 14 股，共计转增

52,500,000股；

（2）以2016年末总股本37,500,000股为基数，以未分配利润

向权益分派登记日登记在册的股东按每10股送红股1.2股，即合计

派送红股 4,500,000股, 送红股合计分配利润4,500,000.00元。

资本公积转增股本和送红股后，公司总股本将由3750万股增加

至9450万股。

（3）以2016年末总股本37,500,000股为基数，以未分配利润

向权益分派登记日登记在册的股东按每 10 股派发现金红利 1.32元

（含税），派发现金红利合计分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。