公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-044

证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月22日

2、会议召开地点：公司大会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长葛世立

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，

持有表决权的股份105,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-044

(一)审议通过《关于转让子公司上海西合康新材料有限公司 100%股

权的议案》

1、议案内容

公司基于业务发展需要，拟将公司实际持有的上海西合康新材料有限公司（以下简称“上海西合康”）100%股权以146.00万元人民币的对价转让至北京斯坦利科技有限公司（以下简称“北京斯坦利”）。

北京斯坦利持有公司2.65%股权，公司实际控制人葛世立持有北

京斯坦利25.00%股权，公司董事、股东陈志强、周良分别持有北京斯

坦利25.00%股权，陈志强任北京斯坦利执行董事、总经理。因此本次

交易是关联交易，具体请见《北京康美特科技股份有限公司转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-043）。

2、议案表决结果：

同意股数76,272,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,关联股东葛世立、陈志强、周良、北京斯坦利回避表决该事项。

四、备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会

决议》

公告编号：2017-044

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。