公告日期：2018-05-18

证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月17日

2、会议召开地点：公司大会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长葛世立

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，

持有表决权的股份105,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告全文及摘要的议案》

1、议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2017年年度报告摘要》和《2017年年度报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上发布的《北京康美特科技股份有限公司2017

年年度报告摘要》和《北京康美特科技股份有限公司2017年年度报

告》（公告编号：2018-005和2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2017年度财务报告及审计报告的议案》

1、议案内容

公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务

报告及审计报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《<2017年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容

2017年公司管理层稳扎稳打，各项业务稳步发展。公司董事会认

真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，公司董事会根据2017年工作情况编制了《2017年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。

2、议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《<2017年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

公司根据截止2017年12月31日的财务状况和2017年度的经

营成果和现金流量，结合实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，并编制了《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《<2018年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

公司在总结 2017 年生产经营情况和分析 2018年经营形势的基

础上，依据2018年生产经营计划、综合考虑市场和业务拓……
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