公告日期：2019-05-20

证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长葛世立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数105,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年年度报告全文及摘要》的议案
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2018年年度报告摘要》和《2018年年度报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京康美特科技股份有限公司2018年年度报告摘要》和《北京康美特科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009和2019-010）。
2.议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《2018年度财务报告及审计报告》的议案
1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了2018年度财务报告，公司聘请的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2018年度合并财务报表出具了会审字【2019】1065号《审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报告。该审计报告已经于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站披露。

2.议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据截止2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量，结合实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，并编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司在总结2018年生产经营实际情况和分析2019年经营形势的基础上，依据2018年生产经营计划、综合考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2018年是公司任务艰巨砥砺前行的一年，公司董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权。公司董事会根据2018年工作情况编制了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（六） 审议通过《2018年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2018年监事会遵守诚信原则，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、……
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