公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-021

证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月7日电话通知5.会议主持人：董事长葛世立
6.会议列席人员（如有）：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

公告编号：2019-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

选举葛世立先生续任公司董事长，任期三年，任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任葛世立先生续任公司总经理，任期三年，任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任张晓宇先生续任公司董事会秘书，任期三年，任期期限自本

公告编号：2019-021

议案通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

聘任张晓宇先生续任公司财务总监，任期三年，任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

聘任马静女士续任公司分管研发的副总经理，任期三年，任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

公告编号：2019-021

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《北京康美特科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
北京康美特科技股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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