公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-020

证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券
北京康美特科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 31 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长葛世立
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向股东借款的议案》议案
1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，北京康美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与股东上海弘名电子有限公司（以下简称“弘名电子”）签订借款协议，

公告编号：2020-020

向弘名电子借款人民币 300 万元整，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率计算，借款期限以实际资金使用期限为准，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京康美特科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。