公告日期：2019-07-19

南京金榜麒麟家居股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月18日

2.会议召开地点：南京金榜麒麟家居股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈映

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会向股东大会汇报2018年度工作情

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会向股东大会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司编制了2018年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京金榜麒麟家居股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《南京金榜麒麟家居股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告，编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告和2019年公司发展情况，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司实际经营情况，因净利润为负，2018年度将不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

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