公告日期：2019-05-17

广东大伦新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭丰武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）,会议通知以书面形式发出。本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数27,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）公告的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决

（四）审议通过《公司2018年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司不对2018年度利润进行分配

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本方案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据2018年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《2018年度财务决算报告》2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据2018年公司经营业绩及财务数据，结合2019年经营目标，编制了《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决

（八）审议通过《关于向银行申请……
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