公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-016
证券代码：839603 证券简称：乐米科技 主办券商：东吴证券
苏州乐米信息科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-016
本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州高新区科技城科灵路78号苏高新软件园12号楼6楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于与苏州股权交易中心有限公司签订<股权托管协议>的议案》议案
公司于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意苏州乐米信息科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》【2019】1233号，公司股票自2019年4月24日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理退出登记手续。公司拟与苏州股权交易中心有限公司签订《股权托管协议》，将全部股权委托苏州股权交易中心有限公司代为登记托管。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加

公告编号：2019-016
盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月9日上午9时30分至10时00分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：苏州高新区科技城科灵路78号苏高新软件园12号楼
6楼公司会议室。联系电话：0512-88167685邮政编码：215000联系人：陈
杰。
（二）会议费用：与会股东及代表交通费、食宿用自理。
五、备查文件目录
《苏州乐米信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

苏州乐米信息科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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