公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-008

证券简称：晟琪科技 证券代码：839605 主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

关于取消独立董事、董事会专门委员会

以及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

江西晟琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开第
三届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于取消独立董事、董事会专门委
员会及相关工作制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

二、具体内容

根据公司第三届董事会第三十七次会议，公司因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位，取消董事会专门委员会，已制定的《独立董事工作制度》（详见
公司于 2022 年 4 月 6 日发布的公告，编号：2022-026）、《董事会战略委员会工作
细则》（详见公司于 2022 年 9 月 9 日发布的公告，编号：2022-129）、《董事会提
名委员会工作细则》（详见公司于 2022 年 9 月 9 日发布的公告，编号：2022-130）、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（详见公司于2022年9月9日发布的公告，
编号：2022-131）、《董事会审计委员会工作细则》（详见公司于 2022 年 9 月 9 日
发布的公告，编号：2022-132）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

江西晟琪科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日

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