公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-027

证券代码：839605 证券简称：晟琪科技 主办券商：开源证券
江西晟琪科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-027

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839605 晟琪科技 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所的两名律师。
（七）会议地点

汕头市濠江区疏港路南侧地块公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2024年度董事会工作报告》，并由公司董事长进行工作汇报。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》规定，认真履行监督职责，列席董事会和股东大会，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2024年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

结合行业情况，公司根据 2025 年经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2025 年度财务预算报告》，该报告内容真实、准确，依据充分、适当。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公告编号：2025-027

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来发展需要和股东的合理回报，本年度不进行送股、分派现金红利、也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2024 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。（七）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-030）。（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》
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