公告日期：2026-01-14

证券代码：839605 证券简称：晟琪科技 主办券商：开源证券
江西晟琪科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：广东省汕头市濠江区疏港路南侧地块
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 29 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839605 晟琪科技 2026 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年度向金融机构

1.00 √

申请综合授信等融资业务的议案》

《关于预计 2026 年度为子公司提

2.00 √

供担保的议案》

《关于购买设备暨关联交易的议

3.00 √

案》

《关于续聘 2025 年度会计师事务

4.00 √

所的议案》

议案 1：《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》
具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2026-004）。

议案 2：审议《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 3：审议《关于购买设备暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
议案 4：审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述……
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