公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-018

证券代码：839605 证券简称：晟琪科技 主办券商：开源证券
江西晟琪科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈学斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》规定，认真履行监督职责，列席董事会和股东会，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-018

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2025年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

结合行业情况，公司根据 2026 年经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2026 年度财务预算报告》，该报告内容真实、准确，依据充分、适当。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

公告编号：2026-018

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来发展需要和股东的合理回报，本年度不进行送股、分派现金红利、也不进行资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江西晟琪科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司
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