公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-015

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 1 日以电话、邮
件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长左祥文先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-015

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<提名第四届董事会董事候选人名单>的议案》1.议案内容：

第三届董事会任期届满，董事会提名左祥文、许寿忠、何胜华、金方明、穆文忠、左云竹、曾紫涵等 7 人为第四届董事会董事候选人名单。任期三年，自股东会审议批准之日开始。

以上 7 位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

由于第三届董事会、监事会任期届满，董事会提请召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生第四届董事会、监事会。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

公告编号：2025-015

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
贵州卓豪农业科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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