公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-017

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和有关法律法规、业务规则以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

公告编号：2025-017

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 28 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情
况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有
此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其
中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839606 卓豪股份 2025 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

公告编号：2025-017

非累积投票议案

1 《关于<提名第三届监事会监事候选人名单>的议案》 √

2 《关于<提名第三届董事会董事候选人名单>的议案》 √

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的

《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公

告》（公告编号：2025-014）；《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三

届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人
代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔
签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法
定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议
的,应出示本人身份证、加盖机构单位印章的营业执照正副本(复印件)、股

公告编号：2025-017

东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照正副本(复印件),股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2025 年 6 月 28 日 9:00 至 ……
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