公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-019

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左祥文
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

公告编号：2025-019

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 4 人，列席会议 4 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<提名第四届监事会监事候选人名单>的议案》
1.议案内容：

第三届监事会任期届满，监事会提名罗万梅、支小魁为第四届监事会监事候选人名单。任期三年，自股东会审议批准之日开始。

以上两位监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-019

无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于<提名第四届董事会董事候选人名单>的议案》
1.议案内容：

第三届董事会任期届满，董事会提名左祥文、许寿忠、何胜华、 金方明、穆文忠、左云竹、曾紫涵等 7 人为第四届董事会董事候选人 名单。任期三年，自股东会审议批准之日开始。

以上 7 位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相
关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决情况。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

左祥文 董事 就任 2025 年 6 月 28 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

许寿忠 董事 就任 2025 年 6 月 28 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

何胜华 董事 就任 2025 年 6 月 28 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

金方明 董事 就任 2025 年 6 月 28 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

穆文忠……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。