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公告日期：2025-06-30
公告编号：2025-020
证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 28 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以电话、邮
件方式发出
5. 会议主持人：罗万梅
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2025-020
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举罗万梅为监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司 2025 年第一次临时股东会审议批准罗万梅、支小魁为第四届监事会监事，公司 2025 年第一次临时职工代表大会选举罗昭建为职工监事，本次会议由罗万梅、罗昭建提名罗万梅为第四届监事会主席候选人，任期三年，自第四届监事会第一次会议批准之日起至本届监事会任期届满之日止。罗万梅符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：
无回避表决情况。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《贵州卓豪农业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
公告编号：2025-020
贵州卓豪农业科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 30 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
