公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-029

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话、
邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席罗万梅
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年半年度公司取得了良好的经营业绩，公司管理规范，在挂牌后能够严格遵守全国中小企业股份转让系统的有关业务规则，公司管理层和各相关部门共同努力，制作了《2025 年半年度报告》，切实履行信息披露业务。监事会认为该报告及时、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度运营管理情况，予以认可。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《贵州卓豪农业科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
贵州卓豪农业科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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