公告日期：2019-05-17

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B栋1楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：肖阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数18,636,028股，占公司有表决权股份总数的93.1802%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数18,636,028股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-010）、《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数18,636,028股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务预算报告>的议案》

汇报公司2018年度财务决算情况及2019年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数18,636,028股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟以公司现有总股本19,999,994股为基数,向全体股东每10股派现金红利2元(含税),共计分配股利3,999,998.80元。详见《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号为2019-012）。2.议案表决结果：

同意股数18,636,028股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构的议案》

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数18,636,028股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统……
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