公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-003

证券代码：839607 证券简称：飞扬骏研 主办券商：华创证券
深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 4 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技园 B 栋 8 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》议案

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司深圳市飞扬特化新材料有限公司（以下简称“飞扬特化”）因租赁厂房、设备及委
托加工原因分别于 2019 年 1 月 3 日、2019 年 4 月 23 日与珠海飞扬新材料股份
有限公司（以下简称“珠海飞扬”）签订《财产租赁协议》、《委托加工合同》，合同约定按月结算租赁费用及加工费用，且预付 RTO 装置租赁费用。公司及飞扬特化公司于2019年3月12日至2020年1月16日向珠海飞扬预付加工费及租赁费，
累计形成了 10,552,010.83 元关联方资金占用。具体内容详见公司于 2020 年 1
月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2020-001）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

其他出席人员持身份证进行登记。

公告编号：2020-003

（二）登记时间：2020 年 2 月 4 日 9:00

（三）登记地点：深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技园 B 栋 8 楼会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘园

联系电话：0755-36694868

传真：0755-33586111

邮政编码：518101

联系地址：深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技园 B 栋 8 楼

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿等费用自理
五、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

2、公司及控股子公司飞扬特化与珠海飞扬签署的《财产租赁协议》

3、公司与珠海飞扬签署的《委托加工合同》

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司
董事会
2020 ……
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