公告日期：2020-02-24
公告编号：2020-013
证券代码：839607 证券简称：飞扬骏研 主办券商：华创证券
深圳飞扬骏研新材料股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 11 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2020-013
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技园 B 栋 1 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向中国银行深圳福田支行申请银行贷款并由公司关联方提供担保的议案》
因经营发展需要，公司向中国银行深圳福田支行申请 500 万元的授信额度，授信期限 12 个月。公司以全部应收账款提供质押担保，实际控制人肖阳为该授信提供个人连带责任担保，控股股东珠海飞扬新材料股份有限公司、关联公司深圳市飞扬实业有限公司、关联公司深圳飞扬兴业科技有限公司为该授信提供形式担保。
详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-009）。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司实际生产经营情况及公司战略发展需求，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
公司控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，拟将采取有效措施保护全体股东的合法权益。具体内容详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号：2020-013
台上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-011）。
（三）审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；
（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌有关的其他一切事宜。
本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。
（四）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
该议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，内容详见《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施……
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