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公告日期：2017-09-06
证券代码： 839607 证券简称： 飞扬骏研 主办券商： 华创证券
深圳飞扬骏研新材料股份有限公司
SHENZHEN FEIYANG PROTECH CORP.， LTD
发行股份购买资产暨关联交易
之
重大资产重组报告书
（ 证券代码： 839607）
独立财务顾问
华创证券有限责任公司
二零一七年九月
公司声明
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组报
告书中财务会计资料真实、 完整。
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函， 保证其为本次重大资产重组所提
供有关信息真实、 准确和完整， 保证不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，
并就提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（ 以下简称“全国股份转让系统公
司” ） 对本次交易所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资
者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《 证券法》 的规定， 本公司经营与收益的变化， 由本公司自行负责， 由此
变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。
释 义
在本报告中， 除非另有所指， 下列词语具有如下含义：
普通名词解释
公众公司、 飞扬骏研、 公司、 本
公司 指 深圳飞扬骏研新材料股份有限公司
飞扬骏研有限 指 深圳市飞扬骏研技术开发有限公司， 本公司前身
迪拜尔 指 深圳市迪拜尔化工有限公司， 本公司前身
本报告书、《 重大资产重组报告
书》 指 《 产暨 深关 圳联 飞交 扬易 骏之 研重 新大 材资 料产 股重 份组 有报 限告 公书 司》发行股份购买资
本次交易、 本次重组、 本次发行
股份购买资产 指
本公司向珠海飞扬新材料股份有限公司、 深圳市合创
汇金投资有限公司发行股份购买其持有的深圳市飞扬
特化新材料有限公司 100%股权的行为
珠海飞扬 指 珠海飞扬新材料股份有限公司
合创汇金 指 深圳市合创汇金投资有限公司
飞扬特化、 标的公司、 标的资产 指 深圳市飞扬特化新材料有限公司（ 前称： 深圳市前海
飞扬新能源科技有限公司）
飞扬实业 指 深圳市飞扬实业有限公司
壹和创智 指 深圳市壹和创智投资有限公司
凯一佳投资 指 深圳市凯一佳股权投资合伙企业（ 有限合伙）
加法基金 指 深圳市加法股权投资基金管理有限公司
加法创投 指 深圳市加法创业投资有限公司
公司实际控制人 指 肖阳、 肖增钧、 肖飞、 祁雪萍
股东大会 指 深圳飞扬骏研新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳飞扬骏研新材料股份有限公司董事会
监事会 指 深圳飞扬骏研新材料股份有限公司监事会
公司法 指 《 中华人民共和国公司法》
证券法 指 《 中华人民共和国证券法》
《 重组管理办法》 指 《 非上市公众公司重大资产重组管理办法》
《 业务规则》 指 《 全国中小企业股份转让系统业务规则（ 试行） 》
《 重组业务指引》 指 《 全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资
产重组业务指引（ 试行） 》
深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组报告书
4
《 投资者细则》 指 《 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
则》
《 准则第6号》 指 《 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第6号
——
重大资产重组报告书》
公司章程 指 深圳飞扬骏研新材料股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
独立财务顾问、 华创证券 指 华创证券有限责任公司
律师、 盈科 指 北京市盈科(深圳)律师事务所
会计师、 审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
资产评估机构、 鹏信 指 鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
评估报告 指 鹏信资评字[2017]第 053 号
报告期、 报告期末 指 2015 年 4-12 月、 2016 年、 2017 年 1-3 月； 2015 年 12
月 31 日、 2016 年 12 月 31 日、 2017 年 3 月 31 日
审计截止日/评估基准日 指 2017 年 3 月 31 日
元、 万元 指 人民币元、 人民币万元
专业名词解释
天冬聚脲 指 全称聚天门冬氨酸酯聚脲， 是近年来聚脲工业领域出现的一……
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