公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-029

证券代码：839607 证券简称：飞扬骏研 主办券商：华创证券

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：肖阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数18,297,045股，占公司有表决权股份总数的91.4852%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年5月17日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名肖阳、邬茳、毛热爱、刘园、黄伟担任第二届董事会董

公告编号：2019-029

事。新任董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述董事会成员均为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2019-024。

2.议案表决结果：

同意股数18,297,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2019年5月17日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名钟文科、覃蓉担任公司第二届监事会非职工代表监事。新任监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述监事会成员钟文科为连任当选。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

截至会议当日，上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。上述两名候选人将与2019年职工代表大会第一次会议选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。详见公司于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司董

公告编号：2019-029

事、监事换届公告》，公告编号：2019-024。

2.议案表决结果：

同意股数18,297,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向中国银行深圳福田支行申请贷款追加公司关联方担……
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