公告日期：2019-06-26

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日以书面方式发出

5.会议主持人：肖阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖阳为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举肖阳先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。详

www.neeq.com.cn披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》，公告编号：2019-030。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任邬茳为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，拟聘任邬茳先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。详见公司2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》，公告编号：2019-030。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘园为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，拟聘任刘园女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。详见公司2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》，公告编号：2019-030。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于聘任刘园为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，拟聘任刘园女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。详见公司2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》，公告编号：2019-030。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于认定谢夏陆为核心员工的议案》

1.议案内容：

为了完善公司的内部管理体系和组织架构，吸引和保留优秀的技术人才，经公司经营管理层讨论，现认定谢夏陆为公司核心员工。详见公司2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2019-034。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司股权激励计划（第二批）的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定拟定的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司股权激励计划（第二批）》，详见公

www.neeq.com.cn披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司股权激励计划（第二批）》，公告编号：2019-033。

2.议案表决结果：……
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