公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-030

证券代码：839607 证券简称：飞扬骏研 主办券商：华创证券

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司董事长、高级管理人员换届公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月24日审议并通过：

选举肖阳为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起生效。

任命邬茳为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起生效。

任命刘园为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由肖阳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长肖阳间接持有公司股份4,921,177股，占公司股本的24.6059%。不是失信联合惩戒对象。

总经理邬茳间接持有公司股份524,225股，占公司股本的2.6211%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书刘园间接持有公司股份114,609股，占公司股本的0.573%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2019-030

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
三、备查文件
《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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