公告日期：2023-06-26

证券代码：839609 证券简称：雷悦重工 主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司

对外投资暨设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

青岛雷悦重工股份有限公司（以下简称“雷悦重工”或“公司”）
于 2023 年 6 月 25 日取得新设全资子公司宁阳新能源有限公司（以下
简称“宁阳雷悦新能源”）的营业执照，该全资子公司注册资本人民币 100 万元整（壹佰万元整），由雷悦重工全额出资，注册地址为山东省泰安市宁阳县八仙桥街道河西路路东（洸河公园西门往北 500米）。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该对外投暨设立全资子公司的事项无需经董事会、股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立已取得当地工商行政管理部门的批准，并领取营业执照。
（六） 本次对外投资涉及进入新的领域。

全资子公司宁阳雷悦新能源的设立系基于公司与泰安市宁阳县八仙桥街道办事处签署的“宁阳县储能项目开发合作框架协议”约定，公司在泰安市宁阳县设立子公司以推动储能电站项目的投资、建设、运营工作。

本次投资涉及全资子公司宁阳雷悦新能源进入电化学储能领域，该项目需报请山东省发展和改革委员会、山东省能源局审批立项后方可实施，因此项目仍具有重大不确定性。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：宁阳雷悦新能源有限公司

注册地址：山东省泰安市宁阳县八仙桥街道河西路路东（洸河公园西门往北 500 米）

经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；信息技术咨询服务；新能源原动设备销售；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

青 岛 雷 悦 重 现金 1,000,000 100% 0

工 股 份 有 限

公司
投资项目的具体内容

项目目前仍处于前期准备阶段，需报请有关部门批准立项后方可实施。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

该项目投资以公司自有货币资金出资
三、 对外投资协议的主要内容

本次投资是公司出资设立全资子公司，无需与第三方签署投资协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

在全球碳中和背景下，公司顺应行业发展趋势，充分发挥公司在特种集装箱产品领域的竞争优势，加快公司实现从集装箱到箱式储能产品战略创新升级，符合公司全体股东的利益。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资暨设立全资子公司符合公司整体发展规划，但仍可能存在子公司经营管理及全资子公司承接项目的不确定性带来的风险。

公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，通过有效的内部控制和监督机制来防范和应对可能存在的风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。