公告日期：2024-06-19

证券代码：839609 证券简称：雷悦重工 主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票无
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭政
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)等法律、法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、召开合法合规。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.90%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度董
事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会工作报告通过 2023 年度公司总体经营情况、2023 年度董事会运作情况两个方面就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并编制《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度监
事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会通过监事会工作总体情况、公司依法运作情况、检查财务情况、股东大会决议执行情况、监事会对关联交易的独立意见等五个方面就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，编制《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年年度
报告及其摘要>》的议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度财
务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经
营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年度财
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