公告日期：2025-04-23

证券代码：839609 证券简称：雷悦重工 主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)等法律、法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、召开合法合规。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票无

无特别说明
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839609 雷悦重工 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请北京大成（青岛）律师事务所委派律师见证本次年度股东大 会并出具法律意见书。

需两名律师共同见证。
（七） 会议地点

青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室
二、 会议审议事项

（一）审议《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会工作报告通过对2024 年度公司总体经营情况、2024 年度董事会运作情况两个方面就 2024年度的工作进行了总结和汇报，并编制《2024 年度董事会工作报告》。（二）审议《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会通过监事会工作总体情况、公司依法运作情况、检查财务情况、股东大会决议执行情况、监事会对关联交易的独立意见等五个方面就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，编制《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

详见 2025 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
（四）审议《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案
根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营
成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2024 年度财务决算报告》。详见《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度报告》之第三节“财务数据、经营情况和管理层分
析”。
（五）审议《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的议案
公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2025 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《青岛雷悦重工股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案》的议案

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定2024 年度不进行利润分配。未分配利润将用于支持公司的业务发展。公司始终秉承持续为股东创造价值的理念，综合考虑企业长期发展的资本需求，未来将以以现金分红、股票股利、资本公积转增股本等方式持续回报股东。上述议案不存在特别决议议案，
上……
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