公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-018

证券代码：839609 证券简称：雷悦重工 主办券商：中航证券
青岛雷悦重工股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面
形式发出

5.会议主持人：郭政

6.会议列席人员：全体监事及财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于公司及全资子公司
向银行贷款并提供担保》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于公司及全资子公司银行贷款并提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

该项议案涉及公司关联方为公司及全资子向公司申请银行贷 款或申请最高额债权提供担保，但依据《挂牌公司治理规则》第一 百零六条规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、 获得债务减免、接受担保和资助等；可以免予按照关联交易的方式 进行审议”。所以关联方陈晓静、郭政无需按关联交易回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于制定豁免披露管理
办法》的议案
1.议案内容：

为避免公司核心商业秘密披露给公司生产经营造成重大不利影响，公司结合行业惯例及公司实际情况制定本办法。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《青岛雷悦重工股份有限公第四届董事会第十二次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。