公告日期：2025-08-25

证券代码：839609 证券简称：雷悦重工 主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要其他部门的批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 11：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839609 雷悦重工 2025 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《青岛雷悦重工股份有限公司关

1 √

于修订<公司章程>》的议案

《青岛雷悦重工股份有限公司关

2 于修订<股东会议事规则>》的议 √

案

《青岛雷悦重工股份有限公司关

3 于修订<董事会议事规则>》的议 √

案

《青岛雷悦重工股份有限公司关

4 于修订<监事会议事规则>》的议 √

案

《青岛雷悦重工股份有限公司关

5 于续聘请 2025 年度审计机构》的 √

议案

1、《青岛雷悦重工股份有限公司关于修订<公司章程>》的议案；

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份
有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2、《青岛雷悦重工股份有限公司关于修订<股东会议事规则>》的
议案；

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份
有限公司<股东会议事规则>》（公告编号：2025-027）。

3、《青岛雷悦重工股份有限公司关于修订<董事会议事规则>》的
议案；

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份
有限公司<董事会议事规则>》（公告编号：2025-028）。

4、《青岛雷悦重工股份有限公司关于修订<监事会议事规则>》的
议案；

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份
有……
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